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提問: 伊利什么時候可以股改完成? 問題補充: 医师解答: 轉增后流通股每10股獲送0.9股及3份認股權證


　　伊利股份今日公告了涵蓋轉增、送股、追加送股、權證等內容的股改方案，并對擬通過權證行權募集的14.8億元資金的投向作了安排。


　　首先，伊利股份以資本公積金向全體股東按每10股轉增股本3.2股，其中非流通股股東獲得轉增股份為42737369股，其中的30737369股用于向流通股股東支付對價，使每10股流通股在方案實施后增至14.39股，所增4.39股中的3.2股為流通股股東應得的轉增股份、1.19股為非流通股股東支付的對價；或者，以實施轉增后、支付對價之前的流通股股東所持股份為基數計算，每10股流通股將獲得0.9股的股票對價。


　　參加本次股改的非流通股股東承諾，將獲得轉增股份中的12000000股于方案實施日劃入第三方賬戶，用于追加對價安排。如果公司2006、2007年較上年度凈利潤增長率低于15％，或該兩年年報被出具除標準無保留意見之外的審計報告，第三方賬戶中的一半股票將在該年年報審議通過后追送給流通股股東；如果2006、2007年較上年度凈利潤增長率大于或等于15％，并且當年年報被出具標準無保留意見的審計報告，第三方賬戶中的一半股票將在該年年報審議通過后轉送給公司激勵對象，即伊利股份經營管理人員、核心技術人員及業務骨干人員，具體實施辦法由公司董事會制定并實施。


　　公司擬以轉增股份后的股本數量為基數，每10股股票派發3份認股權證，每份權證可以在行權日以9.55元的價格，認購公司1股新發的股份。針對公開發行對象發行的權證充分行權后，募集資金總量為14.8億元，將用于液態奶、酸奶、奶粉、冷飲等建設項目，投資資金總計22.6億元。資金不足部分由公司以其他方式籌措，若有剩余，則補充公司流動資金。


　　公司第一大股東呼和浩特投資有限責任公司承諾，所持股份自獲得上市流通權之日起，在60個月內不通過交易所掛牌交易出售。若在股改相關股東會議召開之前，仍有部分非流通股股東不能提供必備手續、或者表示反對或不明確表示同意本次股權分置改革方案，則呼和浩特投資公司承諾墊付該部分股東按比例承擔的股份。伊利股份共有50家非流通股股東。股改完成后，非原流通股股東持股比例將從34.1％降至25.9％，流通股比例將由65.9％升至71.8％，追加支付安排部分將占2.3％。